Указ Президента Российской Федерации от 09.03.2023 № 150 "О подразделении финансовой разведки и компетентных органах Российской Федерации, участвующих в реализации Договора государств - участников Содружества Независимых Государств о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения"
Определено, что: подразделением финансовой разведки Российской Федерации, участвующим в реализации Договора государств - участников Содружества Независимых Государств о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения от 15 октября 2021 г., является Федеральная служба по финансовому мониторингу; компетентными органами Российской Федерации, участвующими в реализации Договора, являются Министерство внутренних дел Российской Федерации, Министерство юстиции Российской Федерации, Федеральная служба безопасности Российской Федерации, Федеральная таможенная служба, Генеральная прокуратура Российской Федерации и Следственный комитет Российской Федерации и др.